Nord Kapitbach erkennt die Bedeutung von Anti‑Geldwäsche‑Sensibilisierung, finanzieller Integrität und verantwortungsvollem Verhalten in digitalen Asset‑Märkten an.
Diese AML‑Richtlinie legt die grundsätzlichen Prinzipien dar, die Nord Kapitbach anwendet, um missbräuchliche Krypto‑Nutzung, verdächtige Finanzaktivitäten, Betrug, Umgehung von Sanktionen, Terrorismusfinanzierung und andere untersagte Handlungen zu verhindern.
Ziel dieser Richtlinie ist es, einen verantwortungsvollen Rahmen für den Umgang von Nord Kapitbach mit Anti‑Geldwäsche‑Awareness im Digital‑Asset‑Ökosystem festzulegen.
Kryptomärkte können grenzüberschreitende Aktivitäten, dezentrale Infrastrukturen, Drittanbieter‑Börsen und externe Wallet‑Systeme einschliessen. Daraus folgt, dass Compliance‑Pflichten je nach Rechtsordnung, Kontotyp, Börsenanbieter und lokalem Regime variieren können.
Nutzerinnen und Nutzer sollen verantwortungsbewusst, rechtmässig und gemäss geltenden Regeln mit Nord Kapitbach und verwandten digitalen Asset‑Diensten interagieren.
Nord Kapitbach unterstützt oder fördert nicht die Nutzung von Krypto‑Märkten, Handelssystemen, automatisierten Technologien oder Analyse‑Tools für rechtswidrige Zwecke.
Nord Kapitbach kann auf Drittanbieter‑Handelsplätze oder Liquiditätsumgebungen verweisen, mit ihnen interagieren oder Analyseinfrastruktur dafür bereitstellen.
Drittanbieter‑Börsen, Verwahrer, Zahlungsabwickler und Dienstleister können eigene Compliance‑Verfahren anwenden, inklusive Identitätsprüfungen, Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfungen, Kontobeschränkungen, Herkunftsnachweisen oder zusätzlichen Verifizierungsanforderungen.
Nutzerinnen und Nutzer sind verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass ihre Aktivitäten an ihrem Standort rechtlich zulässig sind und den Vorgaben von Regulatoren, Börsen, Finanzinstituten oder Dienstanbietern entsprechen.
Nutzerinnen und Nutzer dürfen nicht versuchen, Eigentum zu verschleiern, Transaktionsherkunft zu verbergen, falsche Angaben zu machen, Verifizierungsprozesse zu umgehen oder digitale Asset‑Infrastruktur auf verdächtige oder rechtswidrige Weise zu nutzen.
Verdächtige Aktivitäten können Verhalten einschliessen, das von normaler Nutzung abweicht, Versuche, Handelssysteme zu missbrauchen, wiederholte Einreichung irreführender Informationen, Verbindungen zu eingeschränkten Jurisdiktionen oder Aktivitäten im Zusammenhang mit Betrug, illegalen Mitteln oder verbotenen Diensten.
Nutzerinnen und Nutzer dürfen Compliance‑Kontrollen, technische Beschränkungen, Identitätsprüfsysteme, geografische Limitationen oder Risikomonitoring‑Prozesse nicht umgehen.
Nord Kapitbach kann diese AML‑Richtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren, um Änderungen bei regulatorischen Erwartungen, Marktstandards, internen Verfahren oder Branchenpraktiken zu berücksichtigen.
Die fortgesetzte Nutzung der Website nach Aktualisierungen bedeutet die Anerkennung der überarbeiteten Richtlinie.
